Guatemala, vía fácil para el contrabando
El Siglo
Aduanas, Cigarros, Contrabando, defraudación, EL SIGLO, Ilicito, Mercadería, Noticias, SAT, seguridad, Werner Ovalle
Ilicito
Telgua habría financiado al PP con Q15 millones a través de exembajador
El exembajador de Guatemala en Estados Unidos (EE. UU.), José Julio Alejandro Ligorría Carballido, es sindicado de crear una estrategia que beneficiaría a Telgua frente a Tigo a cambio del financiamiento.
Read More
Capturan en Panajachel a exgobernador de Veracruz, México
Duarte es señalado de crimen organizado y operaciones de recursos de procedencia ilícita.
Read More
Detienen a exlegisladores y exalcalde por lavado de dinero
De acuerdo a las investigaciones son sindicados por asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado.
Read More
Incautan un millón $170 mil en 48 horas
Fiscales contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil, localizaron la noche del
Read More
Buscan soluciones para el comercio ilícito en la región
Como respuesta al incremento del comercio ilícito en América Latina, gobiernos, empresas y gremios de la región han creado la
Read MoreExministro panameño irá a juicio por enriquecimiento ilícito
El exministro de Desarrollo Social de Panamá, Guillermo Ferrufino, irá a juicio junto a su esposa por un caso de
Read More