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Posts tagged as “lavado de dinero”

La Banca Off Shore

En un inicio, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de banca off shore tenía una connotación territorial y nacionalista, por cuanto se consideraba que el banco off shore era el que ejercía funciones propias de un banco en un territorio y jurisdicción diferente de aquel donde había sido constituida la institución, lo que llevaba a catalogar como banca off shore cualquier proyección internacional de un banco en un país diferente del de su origen.

Drogas y violencia: échale la culpa al bitcoin

Según la DEA, cárteles mexicanos como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, han empezado a utilizar monedas virtuales, como el bitcoin, para el blanqueo de capitales a través de transacciones en la ‘dark web’. El uso de criptomonedas sería el método de lavado del siglo XXI: “Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza”, detalla el informe desclasificado en enero.

EL OTRO AVIÓN DE SINIBALDI

A nuestra redacción llegó información que nos permitió hacer una investigación sobre las andanzas de Alejandro Sinibaldi y sus allegados, para lavar dinero del erario público, de lo cual el Ministerio Público por medio de la FECI ya tiene la información y están realizando las indagaciones respectivas, así sucedieron los hechos:

Blanqueo de capital

#Petardo Algunos Economistas cuando dan declaraciones en diferentes medios de comunicación se expresan con mucha naturalidad y por su profesión en forma confusa que para…