Desde las zonas fronterizas de México con Centroamérica y Estados Unidos, pasando por el Triángulo del norte, y el resto del istmo hasta los orígenes en las selvas colombianas, el traslado de droga, el lavado de dólares y la migración masiva se han convertido en el nuevo sueño americano.
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En un inicio, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de banca off shore tenía una connotación territorial y nacionalista, por cuanto se consideraba que el banco off shore era el que ejercía funciones propias de un banco en un territorio y jurisdicción diferente de aquel donde había sido constituida la institución, lo que llevaba a catalogar como banca off shore cualquier proyección internacional de un banco en un país diferente del de su origen.
Según la DEA, cárteles mexicanos como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, han empezado a utilizar monedas virtuales, como el bitcoin, para el blanqueo de capitales a través de transacciones en la ‘dark web’. El uso de criptomonedas sería el método de lavado del siglo XXI: “Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza”, detalla el informe desclasificado en enero.
A nuestra redacción llegó información que nos permitió hacer una investigación sobre las andanzas de Alejandro Sinibaldi y sus allegados, para lavar dinero del erario público, de lo cual el Ministerio Público por medio de la FECI ya tiene la información y están realizando las indagaciones respectivas, así sucedieron los hechos:
#Petardo Algunos Economistas cuando dan declaraciones en diferentes medios de comunicación se expresan con mucha naturalidad y por su profesión en forma confusa que para…
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El detenido fue identificado como Rony Estuardo Franco López.
Feci también pide que se le impute ese delito a Mario Orellana, padre de la exnovia del hijo del Presidente.
Presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Sexto que dictaminó falta de mérito en el delito de lavado de dinero.
Fiscales contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil, localizaron la noche del martes en el interior de…